国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案

　　（00290）公布，公司订于2024年10月4日上午举行股东特别大会，借以考虑及酌情通过（不论有否修订）有关发行代价股份收购（01140）26.15%股权的普通决议案。

　　于股东特别大会上，将动议股东批准：

　　（a） 批准、确认及追认买卖协议，其注有“A”字样的副本已提呈股东特别大会，并由股东特别大会主席签署以资识别）及其项下拟进行的交易；

　　（b） 待香港联合交易所有限公司上市委员会批准代价股份上市及买卖后并以此为条件，批准授予公司董事一项特别授权以行使公司一切权力根据买卖协议的条款及条件向卖方（或按其可能指示者）配发及发行代价股份，惟此项特别授权应附加于且不得损害或撤销本决议案获通过前公司股东已授予或可能不时授予董事的任何一般或特别授权；及

　　（c） 授权董事于彼等全权酌情认为就使买卖协议及其项下拟进行的交易生效或与之有关而属必要、适当、合适或权宜的情况下，代表公司作出一切有关行动及事宜、签署及签立（不论是否加盖公司印章）有关文件或协议或契据，以及采取一切有关步骤及行动，并同意董事认为符合公司及其股东的整体利益的有关变更、修订或豁免。”